公告日期：2024-04-03

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，向旭家、张彦通、林文汉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

向旭家，男，1969 年出生，研究生学历。曾任职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德控股（集团）有限公司、生命保险资产管理有限公司、广东维摩律师事务所。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事，宏工科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

林文汉，男，1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省广播电视大学，1996 年取得中级会计职称资格证书；现任职于贵州省贵福菌业发展有限公司，现任会计主管。

张彦通，男，1969 年出生，研究生学历，中国注册会计师、国家法律职业资格、国际内部注册审计师。曾任中技上海进出口公司财务经理、中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、北京易通经纬科技发展有限公司财务总监、天海融合
防务装备技术股份有限公司副总经理、上海佳豪企业发展集团有限公司常务副总裁、枣矿物产集团有限公司总经理助理。

张彦通先生于 2023 年 11 月 28 日第五届董事会换届选举后不再担任公司的
独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事向旭家、
张彦通、林文汉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

向旭家 7 7 0 0 否 2

张彦通 5 5 0 0 否 1

林文汉 2 2 0 0 否 1

2023 年度独立董事向旭家、张彦通、林文汉已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事向旭家对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 1、《关于公司 2022 年度利润分 同意

月 26 日 第二十五次会 配及公积金转增股本方案的独立

议 意见》；

2、《……
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