公告日期:2024-04-03
证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长潘彩云
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王剑锋、向旭家、林文汉因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司整体运作情况,公司总经理做出《2023 年度总经理工作报
告》, 汇报了 2023 年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2023 年度财务审计,并
出具了 2023 年年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据,编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》
1.议案内容:
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体,公司 2023 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,留存资金继续用于公司运营。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜,提请股东大会授权公司管理
层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容:
参考同行业公司董事薪酬水平,结合公司实际情况,公司董事 2……
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