公告日期:2024-04-03
证券代码:400177 证券简称:深南 5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席谢美雄
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事谢美雄、曹子祥因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决 。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》
1.议案内容:
经审议,监事会认为公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经核查,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容:
参考同行业公司监事薪酬水平,结合公司实际情况,公司监事 2024 年的薪酬具体情况如下:对未在公司任职的监事,固定领取薪酬人民币 7 万元/年(税前)、监事会主席领取人民币 8 万元/年(税前);对在公司任职的监事,按照其任职岗位标准给付薪酬,不再单独支付监事薪酬。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审核,监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上,使用自有资金进行投资理财,尤其是短期的现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,不存在损害公司中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2023 ……
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