公告日期：2024-04-03

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢美雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事谢美雄、曹子祥因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决 。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案考虑了公司的实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

参考同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事 2024 年的薪酬具体情况如下：对未在公司任职的监事，固定领取薪酬人民币 7 万元/年(税前)、监事会主席领取人民币 8 万元/年(税前)；对在公司任职的监事，按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付监事薪酬。
2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》


经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 ……
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