公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-028

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

2024 年 4 月 29 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第11 次会议，审议通过《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：现场投票 网络投票 □其他方式投票

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开的日期和时间：


1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00

2.网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-2024 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅或中国结算官方微信公众号进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

根据中国结算网络投票规则，未在股权登记日之前进行确权的股东无法使用网络投票功能。请未确权的股东尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400174 中天３ 2024 年 5 月 17 日

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

公司聘请北京中伦（成都）律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室
二、会议审议事项

1.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第 11 次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016）。
2.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届监事会第 8 次会议审议通
过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-017）。
3.审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第 11 次会议及第
九届监事会第 8 次会议审……
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