公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-014

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

第九届董事会第 11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉平先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况


应参加会议董事 5 名，出席董事 5 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工
作，维护公司利益和广大股东权益。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：2023 年，公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的决议，有序推进各项工作。具体内容详见 2024 年 4月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年度总经理工作报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》


1.议案内容：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。天职国际对公司 2023 年度财务
报表进行了审计并出具了审计报告。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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