公告日期：2025-03-31

西源3:第九届董事会第四十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月29日
2.会议召开地点：线上腾讯会议
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长史跃朋
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
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