公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-026

证券代码：400039 证券简称：华圣 5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于提请召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司 章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14 时 30 分。

（六）出席对象


公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400039 华圣 5 2023 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定律师。
（七）会议地点

深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
议案内容：具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科
技投资股份有限公司关于拟变更公司注册地及修订公司章程公告》（公
告编号为：2023-025）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2023-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托 人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、 《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在现场会议召开日 17：00 前送 达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日 14：00-14:30

（三）登记地点：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林女士 联系电话：0755-82992797 联系传真：0755-82991657
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理
五、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。