公告日期：2020-06-29

广东国晟高科技股份有限公司

证券代码：400012 证券简称：国晟 5 公告编号：2020-027
广东国晟高科技股份有限公司独立董事对第七届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司召开的第七届董事会第二十一次会议相关议案进行了认真的核查，基于独立立场判断，发表如下独立意见：

《2019 年度利润分配预案》

基于公司目前经营的实际需要，公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发现金、不送股也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。公司 2019 年度分配预案符合《公司章程》和相关文件的规定，符合公司实际，未损害股东利益。因此，我们同意公司 2019年度利润分配方案。

独立董事签名： 黄健 汪洪生

齐文喆 刘四委

广东国晟高科技股份有限公司
2020 年 6 月 29 日


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