公告日期：2024-12-12

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-011

武汉港迪技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年12月27日下午14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式


1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（六）会议的股权登记日：2024年12月19日

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室

（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案如下：


备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 √

项目的议案》

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

3.00 现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方 √

式存放的议案》

4.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √

（二）提案的披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

（三）特别强调事项

议案1.00为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东大会审议的提案，将对中……
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