公告日期：2024-12-03

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-011
重庆新铝时代科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召

7、会议出席对象：

(1)截至2024年12月13日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技 有限公司会议室

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方 式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 √

议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 五次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、提案1.00为特别决议事项，需须经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资 者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年12月16日9:00-11:30,13:30-17:30

2、登记地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室

3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份……
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