公告日期：2024-06-17

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
重庆新铝时代科技股份有限公司
AlneraAluminium Co., Ltd.

（重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书

（注册稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

致投资者的声明

一、公司上市的目的

公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。

为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供货能力和自身核心竞争力，公司拟通过本次上市募集资金以加快自身新建产能的建设，并同时优化自身财务结构、降低自身经营风险；另一方面，本次发行上市有利于提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓新能源汽车行业下游终端优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。
二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将用于“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目”
建设以及补充公司流动资金。其中，“南川区年产新能源汽车零部件 800,000套项目建设”系建设的新一代自动化新能源电池盒箱体生产线，体现了公司最新的研发、设计、生产技术水平，能够更高效地满足客户应用需求，有力推动公司发展，为公司不断提升核心业务创新、创造、创意性提供有力支撑。

目前，公司产品生产线主要依靠公司自主投资建设形成，资金支出较大。随着公司产能扩大、业务不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司计划使用部分募集资金补充流动资金，有助于提高公司应对短期流动性压力的能力，以优化财务结构、降低流动性风险、满足公司后续生产经营发展的
资金需求。
四、公司持续经营能力及未来发展规划

自成立以来，公司始终坚持以“创新”为主导作用驱动力，不断围绕产品质量、产品工艺、产品结构、产品材料等多个维度提高自身竞争力和技术水平。公司深耕新能源汽车关键零部件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置，研发并量产了超过 280 款电池盒箱体产品，配套了超过 200 万辆新能源汽车，实现了新能源汽车关键零部件电池盒箱体“以铝代钢”的深度转型升级，助力新能源汽车及其核心电池系统的“减重”、“增效”。

报告期内，伴随下游新能源汽车行业的快速发展，公司经营业绩已实现了稳步增长。目前，公司已拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系，具备持续经营能力。

展望未来，公司将继续积极响应国家新能源汽车产业发展战略，坚持“技术创新、质量至上”的原则，确保市场份额、产能和技术领先优势；努力保持优质和反应迅捷的上游供应体系，实现公司持续降本增效，达到产业链上下游的互生共赢；坚持以客户需求为导向，通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新等方式，不断拓展更多下游优质客户，巩固在国内新能源汽车电池盒箱体的优势地位，打造新能源汽车铝合金电池盒箱体这一细分领域的国内领先企业，以实现公司自身健康、稳定、可持续的发展。

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公司董事长、实际控制人：何峰
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