公告日期：2026-05-14

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-034
浙江富特科技股份有限公司

关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议于
2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

2026 年 5 月 13 日，公司董事会接到控股股东、实际控制人李宁川先生以书面形式提
交的《关于提请浙江富特科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，本着节约会议资源、提高议事效率的原则，提请将同日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，李宁川先生直接持有公司 22,251,502 股的股份，持股比例为 13.31%。董事会认为：李宁川先生具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。经审议，董事会一致同意将上述议案提交至公司 2025 年年度股东会审议，并同意取消原《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-032）。

除上述调整外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 2025 年年度股东会补充通知公告如下：


一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区吉园街 36 号春树云筑 1号楼 16 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
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