公告日期：2025-01-02

超研股份:董事会有关本次发行并上市的决议
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司）第一届董事会第五次会
议于2022年3月27日14:30在公司会议室召开，公司董事应到9名，实到9
名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国
司法》及公司章程的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由李德来
先生主持。会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于终止公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的
案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交2021年年度股东大会审议逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议
案》；
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