公告日期：2023-03-10

中国银河证券股份有限公司

关于

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

二〇二三年三月


声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平...... 3

三、发行人的主要经营和财务数据指标...... 9

四、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次证券发行情况 ...... 13

一、本次发行的基本信息...... 13

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13

三、保荐机构与发行人的关联情况说明...... 14
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 16
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 18

一、本次证券发行履行的决策程序...... 18

二、发行人符合创业板定位...... 18

三、发行人符合《证券法》规定的上市条件...... 22

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 24

五、发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件...... 28

六、发行人表决权差异安排情况...... 29

七、证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30

八、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 30

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 汕头市超声仪器研究所股份有限公司

英文名称 Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd.

法定代表人 李德来

股份公司设立日期 2020 年 9 月 27 日

注册资本 人民币 364,080,192 元

研制、生产、销售各种超声电子仪器、X 射线设备及有关设备，以及
上述产品的配套设备（医疗器械生产、医疗器械经营）；转让科研成
经营范围 果，超声仪器、X 射线设备及有关设备的技术咨询服务；货物进出口、
技术进出口；超声探伤仪、超声测厚仪、B 型医用超声诊断仪、超声
换能器的检测服务。（另一经营住所：汕头市龙江路 3 号）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 广东省汕头市金砂路 77 号

邮政编码 515000

电话 0754-88250150

传真 0754-88300963

互联网网址 www.siui.com.cn

电子邮箱 siui-zq@siui.com

信息披露和投资者 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部

关系 负责人：林旭斌
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