公告日期：2024-07-25

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-038
南京肯特复合材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 24
日在公司会议室以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员、独立财务顾问列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

因董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光与本议案存在关联关系，杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟定了公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

因董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光与本议案存在关联关系，杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议通过了《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》；
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划拟向董事长杨文光先生授予 160.00 万股限制性股票，占本次激励计划草案公告时公司股本总额 8,412.00 万股的 1.90%。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司拟向杨文光先生授予的限制性股票数量超过了公司总股本的 1%，需经公司股东会特别决议审议通过之后方可实施。

因董事杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光与本议案存在关联关系，杨文光、杨烨、胡亚民、潘国光回避表决。


本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会公司办理 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；

为了更好地推进和具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前提下，办理与本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司本次激……
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