公告日期：2024-07-25

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-040

南京肯特复合材料股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事严兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规
定》”）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券法》《上市公司股东大会规则》
《暂行规定》等有关规定，并根据南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事严兵先生作为征集人就公司拟于 2024 年 8
月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事严兵先生，其基本情况如下：

严兵先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任苏州市玮琪生物科技有限公司研发主管、苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理兼体系部经理、苏州兆丰塑胶有限公司技术部经理、江苏领瑞新材料科技有限公司总工程师、江苏澳盛复合材料科技有限公司技术总监、江苏
集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院有限公司副院长、常州碳锋复合材料科技有限公司董事长。现任本公司独立董事、江苏纬恩复材科技有限公司董事、副总经理兼总工程师。

截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董 事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《暂行规定》第三条规 定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续 符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表 决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会中审议的以下提案向公司
全体股东公开征集表决权：

提案 1.00

《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

提案 2.00《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；

提案 3.00《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》；

提案 4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。

本次股东大会的具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知》。

（二）征集主张


征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 7 月 24 日召开的第三届
董事会第八次会议，对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票……
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