公告日期：2024-06-28

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-029
西安诺瓦星云科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日
在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议
应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司与袁胜春先生、宗靖国先生共同投资设立控股子 公司符合公司持续发展和长远利益，有利于促进公司开拓新的利润增长点。本次 交易构成关联交易，在提交董事会审议前已经第二届董事会第二次独立董事专门 会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，在董事会审议时关联董事 回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《西安诺瓦星云科技股份有限公司章 程》的规定。本次交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东参照关联交易回避表决。

2. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》

经审核，监事会认为：公司董事会本次变更注册资本、修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，符合公司业务发展需要，相关审议和表决程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司
监 事 会

2024 年 6 月 27 日


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