公告日期：2024-12-10

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

参与投资产业投资基金暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美新科技参与投资产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述

（一）基本情况

为促进公司的战略布局和长期资产配置，公司作为有限合伙人拟与深圳南天电力有限公司（以下简称“南天电力”）、厦门海峡科技创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“海创投”）、厦门市湖里区产业投资有限公司（以下简称“湖里产投”）、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”）、深圳市西博众富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博众富”）、厦门市西博创新投资有限公司（以下简称“厦门西博”）、和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“和美信息”）、广西万安投资集团有限公司（以下简称“广西万安”）、李娟和廖秋茹签署《厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商变更登记为准，以下简称“基金”）。

基金主要围绕新一代信息技术、新材料、高端装备等产业领域进行投资。基金拟新增合伙人，募集规模由 5,400 万元扩大为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元。

（二）关联关系或其他利益关系

深圳市西博创新投资有限公司（以下简称“深圳西博”）是公司持股 5%以上的股东吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博聚鑫肆号”）的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，深圳西博为厦门西博的控股股东。深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称“西博咨询”）为西博众富的执行事务合伙人，并且西博咨询、厦门西博与深圳西博的法定代表人均为同一人，西博众富、厦门西博与公司 5%以上股东西博聚鑫肆号受同一实控人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，西博众富和厦门西博为公司的关联方，本次公司参与投资产业投资基金事项构成关联交易。

（三）审批程序

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，关联董事李承晟先生
回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。独立董事事前召开了专门会议，全体独立董事审议通过了《关于参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》。

本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、合作方基本情况

（一）关联方普通合伙人：厦门市西博创新投资有限公司

1、统一社会信用代码：91350206MACPXGDY6M

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册资本：1,000 万人民币

4、成立日期：2023 年 7 月 19 日

5、注册地址、办公地点：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A1225

6、法定代表人：张效民


7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要投资领域：新一代信息技术、新材料、高端装备等产业领域

9、股权结构

股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例

深圳市西博创新投资有限公司 510.00 51.00%

深圳市西博管理咨询有限公司 490.00 49.00%

合计 ……
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