公告日期：2024-07-19

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-031

美新科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开第二届
董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 8,509.87 万元。现将详细情况公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）核准并经深圳证券交易所《关于美新 科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号） 同意，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民
币 43,089.56 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致
同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保 荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募 集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

金额单位：人民币万元

序 拟投入募集
项目名称 项目投资总额

号 资金金额

美新科技新型环保塑木型材产业化项目

1 51,015.97 27,091.70

（一期）

2 研发中心建设项目 4,353.11 1,000.00

3 营销网络建设项目 15,462.73 1,000.00

4 补充流动资金 25,000.00 7,000.00

合计 95,831.81 36,091.70

三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字(2024)第
441A014747 号），截至 2024 年 3 月 8 日，本公司利用自筹资金实际已投入的金额为
8,009.86 万元，本公司拟以募集资金人民币 8,009.86 万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。

置换具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序 募集资金拟 自……
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