公告日期：2024-07-19

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美新科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号）同意，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 43,089.56万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。

上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字
（2024）第 441C000081 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期） 51,015.97 27,091.70

2 研发中心建设项目 4,353.11 1,000.00

3 营销网络建设项目 15,462.73 1,000.00

4 补充流动资金 25,000.00 7,000.00

合计 95,831.81 36,091.70

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（致同专字(2024)第441A014747号），截至2024年3月8日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为8,009.86万元，公司拟以募集资金人民币 8,009.86 万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投入 本次置换金
号 的金额 金额 额

1 美新科技新型环保塑木型材产业化 27,091.70 8,009.86 8,009.86
项目(一期)

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