公告日期：2024-08-29

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-045
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27
日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，对该募投项目进行延期，项目竣工时间延期至 2025 年 3 月31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491 号)同意注册，公司首
次公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格
为 48.94 元，募集资金总额为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01
万元(不含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 12 月 25
日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10698 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金

1 生产基地新建项目 33,560.22 33,560.22

2 研发中心建设项目 5,474.19 5,474.19

合计 39,034.41 39,034.41

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟投资金额（万元） 累计投入金额（万元）

1 生产基地新建项目 33,560.22 29,838.17

2 研发中心建设项目 5,474.19 495.25

合计 39,034.41 30,333.42

四、募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期情况

结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况和投资进度，在该募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

研发中心建设项目 2024 年 9 月 2025 年 3 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了将研发中心建设项目的实施地点由“粤（2023）惠州市不动产权第5017756号地块”变更为“粤（2023）惠州市不动产权第5006451号地块”。目前该项目所……
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