公告日期：2024-04-26

广东辰奕智能科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
董事会和公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《广东辰奕智能科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《广东辰奕智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定的要求，认真履行监事会工作职责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，具体召开和审议情况如
下：

召开时间 会议届次 审议议案

1、《关于同意公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
2023 年 02 第三届监事会第 31 日财务报表报出的议案》

月 6 日 三次会议 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

3、《关于确认 2022年 1 月1 日至 2022 年12 月31日
公司与关联方之关联交易的议案》

1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

2、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
3、《关于 2022 年度利润不分配方案的议案》

4、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2022 年 04 第三届监事会第 5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
月 24 日 四次会议 6、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪
酬方案的议案》

8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于会计政策、会计估计变更的议案》

2023 年 10 第三届监事会第 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》


月 13 日 五次会议 2、《关于同意公司2020 年1月1日至2023年6月30
日财务报表报出的议案》

二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见

2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法
规、 规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真 履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集 资金管理和使用等方面进行全面监督，切实维护公司利益。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司经营管理工作、财务情况、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，依法列席了公司的董事会和股东大会。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员按照有关规定，忠实勤勉地履行职责。监事会未发现公司有违法违规的行为，亦未发现公司董事和高级管理人员在执行职务、行使职权时存在违反法律、法规以及《公司章程》等相关规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营及财务状况，对公司的财务状况和财务管理进行了认真的监督和检查。

监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制
度，财务会……
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