公告日期：2024-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-035

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,190,473 股，限售期为自公司股票上市之日
起 6 个月；

2、本次申请解除限售股东户数为 6,741 名，限售股份数量为 1,190,473 股，占公司总股本
的比例为 1.2903%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700 股，并于 2023 年 10 月
31 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 92,266,700 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 70,390,473 股，占发行后总股本的比例为 76.2902%；无流通限制及限售安排的股份数量为 21,876,227 股，占发行后总股本的比例为 23.7098%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,190,473 股，
占发行后总股本的 1.2903%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 4
月 30 日锁定期届满，并将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、股份增发、回购注销、公积金转增等导致股本数量变动
的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,190,473 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 1,190,473 股，占公司总股本的比例为 1.2903%。

3、本次解除限售的股东户数为 6,741 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量

（股） （%） 量（股） （股）

首次公开发行网下配 1,190,473 1.2903 1,190,473 0

售限售股

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。