公告日期：2022-11-17

北京大成律师事务所



关于



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



法律意见书



北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）



7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,



Chaoyang District, 100020, Beijing, China



Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788



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目 录





释 义...... 1

正 文...... 5



一、 本次发行上市的批准和授权...... 5



二、 发行人发行股票的主体资格...... 5



三、 本次发行上市的实质条件...... 5



四、 发行人的设立...... 8



五、 发行人的独立性...... 9



六、 发起人、股东和实际控制人...... 9



七、 发行人的股本及演变...... 12



八、 发行人的业务...... 13



九、 关联交易及同业竞争...... 14



十、 发行人的主要财产...... 15



十一、 发行人的重大债权债务...... 17



十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 18



十三、 发行人章程的制定与修改...... 19



十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19



十五、 发行人董事、监事、高管及其变化...... 20



十六、 发行人的税务...... 20



十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 21



十八、 发行人的募集资金的运用...... 22



十九、 发行人业务发展目标...... 22



二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 23



二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 24



二十二、 本次发行上市的总体结论性意见...... 24



释 义



在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

本所、本所律师 指 北京大成律师事务所或其律师。

东兴、保荐机构 指 东兴证券股份有限公司。

立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

发行人、公司、 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司。

惠柏新材



本次发行 指 发行人本次在中国境内首次公开发行普通股（A 股）股票。



本次发行上市 指 发行人本次在中国境内首次公开发行普通股（A 股）股票并在深圳

证券交易所创业板上市。



惠柏有限 指 发行人前身惠柏新材料科技（上海）有限公司。



上海惠展 指 惠展电子材料（上海）有限公司，系发行人全资子公司。



广州惠利 指 广州惠利电子材料有限公司，系发行人全资子公司。



太仓惠柏 指 惠柏新材料科技（太仓）有限公司，系发行人全资子公司。



上海帝福 指 上海帝福新材料科技有限公司，系发行人全资子公司。



上海众广立 指 上海众广立新材料科技有限公司，系发行人全资子公司。



上海大广瑞 指 上海大广瑞新材料科技有限公司，系发行人全资子公司。



上海惠持 指 惠持消防科技（上海）有限公司，系发行人控股孙公司。



惠利环氧 指 惠利环氧树脂有限公司，系发行人控股股东。



东瑞国际 指 东瑞国际有限公司，系发行人股东之一。



信诺新材 指 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙），系发行人股东之

一。



上海德其 指 上海德其材料科技有限公司，系发行人股东之一。



聚虹投资 指 上海聚虹投资管理有限公司，系发行人股东之一。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。