公告日期：2024-03-30

长江证券承销保荐有限公司
关于河北科力汽车装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二四年三月


声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“科力股份”或“公司”）聘请，作为科力股份首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“首发”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》（以下简称“《推荐暂行规定》”）《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书所使用的简称与《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、本次发行情况 ...... 20

三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 21

四、保荐机构与发行人的关联关系情况 ...... 22
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 23

一、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 23

二、保荐机构具体承诺事项 ...... 24
第三节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 26

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 26

二、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说明 ...... 27

三、保荐机构关于发行人本次发行符合上市条件的说明 ...... 36

四、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 40

五、保荐机构对本次股票上市的推荐意见......41

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）基本情况

发行人名称（中文） 河北科力汽车装备股份有限公司

发行人名称（英文） Hebei KeliAutomobile Equipment Co., Ltd.

统一社会信用代码 9113030107598338X0

法定代表人 张万武

注册资本 5,100.00 万元

有限公司成立日期 2013 年 8 月 20 日

整体变更设立日期 2019 年 7 月 11 日

住所 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号

邮政编码 066000

电话号码 0335-5311592

传真号码 0335-5310778

互联网网址 www.klear.com.cn

电子邮箱 zqb@keliauto.cn

负责信息披露和投资者关系的部门 证券部

董事会秘书 张静

证券部联系电话 ……
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