公告日期:2024-03-30
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北京市康达律师事务所
关于河北科力汽车装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书(八)
康达股发字[2022]第 0165-8 号
二零二四年三月
目 录
释 义 ......2
正 文 ......7
一、本次发行上市的批准与授权 ......7
二、发行人本次发行上市的主体资格 ......8
三、本次发行上市的实质条件 ......9
四、发行人的独立性 ......14
五、发行人的业务 ......16
六、关联交易及同业竞争 ......17
七、发行人的主要财产 ......18
八、发行人的重大债权债务 ......23
九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......27
十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......27
十一、发行人的税务 ......28
十二、发行人环境保护和产品质量、技术等标准 ......32
十三、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ......34
十四、发行人招股说明书法律风险的评价 ......34
十五、本次发行上市的总体结论性意见 ......35
释 义
在本补充法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:
发行人/公司/科力股份 指 河北科力汽车装备股份有限公司
科力有限 指 河北科力汽车零部件有限公司,系发行人前身
天津科达 指 天津科达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
科铭汽车、仪征科达 指 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司,原名为“仪征
科达汽车零部件有限公司”
美国科力/KAP 指 KeliAutomotive Parts, Inc.,科力汽车零部件有限
公司(美国)
平成科技 指 秦皇岛平成科技有限公司
上海科通 指 上海科通汽车零部件有限公司
秦皇岛科力 指 秦皇岛科力汽车零部件有限公司
恒昌咨询 指 秦皇岛恒昌企业管理咨询有限公司
恒宁咨询 指 秦皇岛恒宁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
北鸿科 指 北京北鸿科科技发展有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本所 指 北京市康达律师事务所
保荐机构、主承销商、长江 指 长江证券承销保荐有限公司
证券
中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行 指 首次公开发行人民币普通股(A 股)
本次发行上市 指 首次公开发行人民币普通股(A 股)并在深圳证
券交易所创业板上市
(A 股)股票 指 在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
人民币认购和交易的普通股股票
深交所出具的《关于河北科力汽车装备股份有限
《审核问询函》 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文
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