公告日期：2024-08-30

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-030

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式送达各位监事。
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项

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报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

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