公告日期：2024-11-21

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-056
上海儒竞科技股份有限公司

关于募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“儒竞科技”）于 2024年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的议案》，同意公司在保证募投项目“研发测试中心建设项目”投资总额、实施主体、实施地点、建设内容及募集资金用途不变的前提下，对新增实施主体根据各自研究方向办理企业投资项目备案。公司保荐机构对本事项出具了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣
除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司严格遵守相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）与保荐机构海通证券、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。


二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额

1 新能源汽车电子和智能制造产业基地 52,378.00 52,378.00

2 研发测试中心建设项目 15,809.20 15,809.20

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 98,187.20 98,187.20

上述募集资金投资项目已取得了相关部门的审批核准，具体如下：

序号 备案主体 项目名称 备案文号/项目编号 环保文号

1 儒竞智科 新能源汽车电子和 上海代码：310114MA1G896C820211D3101001； 沪 114 环保许管
智能制造产业基地 国家代码：2105-310114-04-01-962642 [2021]130 号

2 儒竞科技 研发测试中心建设 上海代码：31011075291007420211D3101001；国 --

项目 家代码：2107-310110-04-02-518328

注：研发测试中心建设项目无需进行环评。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监……
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