公告日期：2024-11-21

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-060
上海儒竞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召
开了第二届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 6 日下午 14:30
召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15- 15:00。


5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 交易结束，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会 或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》 √


本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第六次会
议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的公告》（公告编号：2024-057）。

三、会议登记等事项……
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