公告日期：2024-11-21

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-057
上海儒竞科技股份有限公司

关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资项目：儒竞科技泰国生产基地建设项目（以下简称“本项目”或“泰国建设项目”）

2、实施主体：上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“儒竞科技”）全资孙公司儒竞科技（泰国）有限公司（拟用名，名称以最终登记注册为准，以下简称“儒竞泰国”）。

3、投资规模及资金来源及实施方式：

本项目建设所需的全部资金将由公司投资设立儒竞泰国及向其增资构成，其中投资设立儒竞泰国所需金额为 500.00 万泰铢，剩余项目所需金额将由公司以增资的方式向其提供，最终实施情况将由公司管理层后续根据中国、新加坡、泰国当地有关资本金的相关规定并结合项目建设进度、公司的战略规划及业务发展需要决定。

本项目第一期计划总投资金额人民币 22,598.00 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准，其中拟使用超募资金人民币 20,098.00 万元（或等值外币），自有资金人民币 2,500.00 万元（或等值外币）。

4、本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

5、本次使用部分超募资金和自有资金用于投资建设泰国建设项目已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，海通证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见，尚须提交公司股东大会审议。
6、风险提示：项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方
有关政策、公司实际发展情况、内部运营管理等因素调整项目规划的可能性，因此该项目存在管理风险、外汇风险等。

本次投资行为需经发改委主管部门、外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及泰国有关主管部门的备案或审批后方可实施。

本次项目在建设及运营过程中，可能受宏观政策变化、市场变化等方面因素的影响，造成项目实施进度及效益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每
股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣
除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司严格遵守相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司上海儒竞智能科技有限公司与保荐机构海通证券、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目及募集资金使用计划

《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集


资金投资金额

1 新能源汽车电子和智能制造产业基地 52,378.00 52,378.00

2 研发测试中心建设项目 15,809.20 15,809.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。