公告日期：2024-10-25

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-080

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议定于2024年11月15日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月15日(星期五)14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月11日(星期一)

7、出席对象：

（1）在股权登记日2024年11月11日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室三。

备注

该列打勾的栏目可以投票

100 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的

2.00 议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

5.00 作为投票对象的子议案数
：（3）

5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √


1、上述提案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议后提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、议案 3.00、4.00、5.01、5.03 均为特别决议事项，须经……
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