公告日期：2024-11-07

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-036
深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事陈爱东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈爱东女士符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，征集人陈爱东女士未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东大会规则》的有关规定，并根据深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他
独立董事的委托，独立董事陈爱东女士作为征集人就公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开
的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表决权。

一、征集人的基本情况及声明

（一）征集人的基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈爱东女士，其基本情况如下：

陈爱东女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
高级工程师。曾任广东肇庆风华电子工程开发有限公司企管部部长，肇庆市风华锂电池有限公司副总经理兼董事会秘书兼工会主席，深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）副总经理兼风控合规负责人。现任深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，广东省综合评标评审专家库专家，深圳博德天成企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 12 月至今，担任公司第二届董事会独立董事。

（二）征集人声明


1、本人陈爱东作为征集人，截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷相关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系；征集人与征集表决权涉及的议案之间不存在利害关系。
3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、本次征集委托表决权行动以无偿方式公开进行，本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

5、征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集表决权的具体事项

（一）基本情况

1、中文名称：深圳市智信精密仪器股份有限公司

2、股票简称：智信精密

3、股票代码：301512

4、法定代表人：李晓华

5、董事会秘书：唐晶莹

6、联系地址：广东省深圳市龙华区大浪街道恒大时尚慧谷 6 栋 B 座三楼智信精密
7、邮政编码：518109

8、联系电话：0755-27200371

9、传真：0755-27200371

10、互联网地址：www.ipi-tech.com

11、电子信箱：board@ipi-tech.com

（二）征集事项


由征集人向公司股东征集 2024 年第二次临时股东大会所审议的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》的表决权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司于中国……
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