公告日期：2024-11-07

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-040
深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会
议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年11 月 22 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议 √

案》

4.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、提案 1 至 3、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。提案 1 至 3 股权激励计划相关议案拟为激励对象的股东或
者与激励对……
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