公告日期：2024-12-03

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-063
中机寰宇认证检验股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2024
年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人李邵华先生、陈广垒先生已取得独立董事资格证书，胡振杰先生已承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陈广垒先生为会计专业人士。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。


股东大会将采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，职工代表
大会将选举产生 1 名职工代表董事，9 位董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年（其中，李邵华先生自 2021 年 11月 29 日起任公司独立董事至今，李邵华先生的任期自股东大会选举通过之日起至
2027 年 11 月 28 日）。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、付志坚先生，1966年生，本科学历，焊接工艺及设备专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南鲁源环保设备厂厂长；中联认证中心主任；中汽认证中心副主任（主持工作）、主任、执行董事和总经理；中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）总经理、执行董事；中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）总经理、董事长；公司副董事长、副总经理（主持工作）、总经理。2021年2月至今，任中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）董事长。2018年9月至今，任公司董事长。

截至本公告日，付志坚先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份385,800股。付志坚先生担任公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）技术委员会委员、高级专业技术职务任职资格综合评审委员会委员，产业发展及品牌管理委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘中星先生……
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