公告日期：2024-12-26

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-060

杭州民生健康药业股份有限公司

关于与中科嘉亿等主体签署《战略合作协议》的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“民生健康”或“公司”）拟通过全资子公司民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司（以下简称“民生中科（浙江）”）收购民生中科嘉亿（山东）生物工程有限公司（以下简称“标的公司”）现有股东持有的标的公司100%股权。即标的公司现有股东以其所持标的公司全部股权增资民生中科（浙江），增资完成后，民生中科（浙江）注册资本增加至16,000万元人民币，标的公司现有股东将合计持有民生中科（浙江）45%的股权。民生健康拟放弃本次民生中科（浙江）增资扩股的优先认购权，放弃权利涉及的注册资本金额为7,200万元人民币。

2、本次交易完成后，公司持有民生中科（浙江）的股权将由100%被稀释至55%，民生中科（浙江）由公司全资子公司变更为控股子公司。标的公司成为民生中科（浙江）的全资子公司并纳入公司的合并报表范围。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会
进行审议。本次交易尚在推进过程中，仍存在不确定性，预计不会对公司2024年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、战略合作事项概述

公司于2024年8月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署<战略合作意向协议>的议案》。公司于同日与潘玉林、中科嘉亿（山东）投资控股有限公司（以下简称“中科嘉亿”）签署了《战略合作意向协议》（以下简称“意向协议”），就双方在益生菌领域进行战略合作的事项达成初步意向。具体内容详见公司于2024年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<战略合作意向协议>的公告》（公告编号：2024-038）。截至2024年12月23日，意向协议各签署方已完成意向协议中规定的主要先决条件。

公司于2024年12月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于与中科嘉亿等主体签署<战略合作协议>的议案》，同意公司就民生中科（浙江）收购标的公司100％股权具体事宜，与中科嘉亿等主体共同签署《战略合作协议》（以下简称“合作协议”、“本协议”或“协议”）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-059）。

本次交易完成后，公司将持有民生中科（浙江）55％的股权，标的公司现有股东将合计持有民生中科（浙江）45％的股权，标的公司成为民生中科（浙江）的全资子公司并纳入公司合并报表范围。

上述事项交易金额不会达到股东大会的审议标准，属于董事会决策权限范围内的事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《授权管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。董事会同意授权公司经营管理层在合作协议约定范围内办理合作协议涉及相关事宜并负责后续合作事项的具体推进。

二、合作方介绍

合作方：中科嘉亿（山东）投资控股有限公司、潘玉林、司书锋、潍坊智汇嘉投资合伙企业（有限合伙）


中 科 嘉 亿 （ 山 东 ） 投 资 控 股 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91370781MA7G2B6M3T，法定代表人：潘玉林，成立日期：2022年1月12日，注册资本：300.00万元，注册地址：山东省潍坊市青州市邵庄镇齐王路9777号。股权结构：由潍坊拓海控股有限公司100%持股；实际控制人为潘玉林。

潘玉林，中国国籍，身份证：3707211969********，地址：山东省青州市旗城大街。

司书锋，中国国籍，身份证：3703051982********，地址：淄博市临淄区瑞泉阳光。

潍 坊 智 汇 嘉 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91370781MA7N4M9T7L，合伙人：潘玉林、司书锋，成立日期：2022年4月25日，出资额：10.00万元，主要经营场所：山东省潍坊市青州市齐王路9777号。

中科嘉亿（山东）投资控股有……
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