公告日期：2024-09-27

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-056
广东飞南资源利用股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十次会
议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

一）审议通过了 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和
授予数量的议案》

监事会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数
量符合 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 2024 年限制性
股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划》或本激励计划）的有关规定，且本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二）审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的授予日符合 管理办法》和公司 激励计划》的
相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名
激励对象授予 210.5467 万股第一类限制性股票，向符合条件的 244 名激励对象授予 220.5413 万股第二类限制性股票，授予价格均为 8.51 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会
2024 年 9 月 27 日

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