公告日期：2024-07-06

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-029
乖宝宠物食品集团股份有限公司

独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书

独立董事翟月玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事翟月玲受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激
励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人翟月玲作为征集人，按照《管理办法》有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。


征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：乖宝宠物食品集团股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：乖宝宠物

股票代码：301498

法定代表人：秦华

董事会秘书：王鹏

注册地址：山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号

邮政编码：252000

联系电话：0635-7076058

电子邮箱：ir@gambolpet.com

2、本次征集事项：

由征集人向公司股东征集公司 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<绩效考核激励机制>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》共 4 项议案的委托投票权。

3、本征集委托投票权报告书签署日期为 2024 年 7 月 4 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-028）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事翟月玲，其基本情况如下：

独立董事翟月玲女士：1973 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教
育政策与教育法专业，教授。1996 年 7 月至 2001 年 9 月，担任阳谷城镇中学教
师；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，在郑州大学法学院全日制学习，专业法律硕士；
2004 年 6 月至 2023 年 1 月担任聊城大学副教授，2023 年 1 月至今担任聊城大
学教授；2020 年 11 月至今担任本公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第二
届董事会第五次会议，对《关于公司<第一期限制性股票激励……
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