公告日期：2024-07-06

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-026
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二
届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<绩效考核激励机制>的议案》

公司为充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，使各方共同关注公
司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司制定了《绩效考核激励机制》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《绩效考核激励机制》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权……
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