公告日期：2024-04-26

广东思泉新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。

一、 2023 年度公司经营情况综述

（一）推动公司成功上市，企业进入新的发展阶段

2023 年董事会全面统筹、协调、部署公司 IPO 各项工作，有序推进公司发
行上市、路演等工作，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334万股，发行价格为 41.66 元/股，募集资金总额为 6.01 亿元，其中超募资金净额
为 6.039.31 万元，企业投资价值得到了资本市场的充分认可。2023 年 10 月 24
日，思泉新材（301489.SZ）在深圳证券交易所创业板上市，是公司发展史上一个重要的里程碑，标志着公司进入快速发展的新阶段。上市是公司进入新征程的起点，是公司未来高速发展的强劲引擎和坚实基础。

（二）深耕主业，延展业务培育新的利润增长点

2023 年，董事会深入贯彻公司发展战略，在巩固消费电子行业客户的基础上，积极开发服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等行业客户，与其在光伏逆变器、储能系统、汽车电池等多个领域开展散热、纳米防护等业务合作。同时，结合公司未来发展定位，充分结合市场需求与产业发展趋势，设立广东思泉新能源材料技术有限公司，推出阻燃垫片、气凝胶、云母带等阻燃隔热、绝缘耐温材料，推广其在电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等领域的应用；设立广东思泉金属材料有限公司，推出钛合金结构件等产品，推广其在智能手机、平板电脑等领域的应用。通过全年努力，公司 2023 年实现
营业收入 4.34 亿元，同比增长 2.74%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5374.19 万元，同比增长 4.14%，公司纳米防护材料的营业收入为 575.26万元，同比增长 29.76%。

（三）完善公司治理体系，持续提升公司治理水平

2023 年上市以来，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，进一步健全内控管理体系，提高公司规范运作水平。结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等上位法规修改、修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等公司基本制度文件 28 份。根据新颁布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》及若干配套规则，制定新的《独立董事专门会议制度》等制度，优化了独立董事的选聘、履职、管理等服务环节，进一步优化了董事会审计委员会的成员结构，提升独董履职成效，优化公司治理水平。

二、 2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，共召开 8 次董事会，会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效，会议记录完整规范。董事会具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

2.《公司关于 2022 年年度资产核销的议案》

第三届董事会 3.《公司 2022 年度董事会工作报告》

1 第五次会议 2023.03.21 4.《2022 年度总经理工作报告》

5.《公司 2022 年度财务决算报告》

6.《公司 2023 年度财务预算报告》

7.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》


1.《关于公司向民生银行等金融机构申请低风险授信
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