公告日期：2024-04-26

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-010
广东思泉新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于
2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席
会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度
报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


2. 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》真实、准确、完整、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》


经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，一致认为：同意公司 2023 年度利润分配方案为：以截至
2023 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为基数，公司拟向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.54 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,651,058.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司已建立较为……
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