公告日期：2024-04-26

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-019
广东思泉新材料股份有限公司

关于 2024 年为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于 2024
年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为
子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述

为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2024 年度公司拟为合并报表
范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计为不超过人民币12,000 万元（含等值外币），最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 7,000 万元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保 担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 增担保 最近一期净 关联
例 负债率 余额 额度 资产比例 担保

广东可铭精密模具有

限公司、东莞市泛硕

公司 电子科技有限公司及 ≥70% 0 7,000 6.94% 否
其他资产负债率 70%

以上的子公司 50%以

广东思泉电子玻璃有 上（详

限公司、广东思泉新 见被担

能源材料技术有限公 保人情

司、广东思泉热管理 况介

公司 技术有限公司、华碳 绍） ＜70% 0 5,000 4.95% 否
（重庆）新材料产业

发展有限公司、广东

思泉金属材料有限公

司及其他资产负债率

70%以下的子公司

说明：

1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2024 年 3 月 31 日的情况，公司最
近一期净资产为公司 2024 年 3 月 31 日净资产；

2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新 收购或成立纳入公司合并报表范围的子公司分配担保额度，但担保额度不得跨越 资产负债率 70%的标准进行调剂；
3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或 股东大会审议。

三、被担保人情况

（一）广东可铭精密模具有限公司

公司名称 广东可铭精密模具有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5GRL128C

成立日期 2021-05-17

注册资本 1022.449 万元

住所 广东省东莞市东坑镇东坑沿河西一路 28 号 3 号楼 151 室

法定代表人 舒刚

经营范围 一般项目：模具制造；模具销售；机械设备研发；电子专用设备
制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品

制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；国内贸易
代理；货物进出口；技术进出口。

信用情况 不属于失信被执行人

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