公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

使用超募资金对募投项目追加投入的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电使用超募资金对募投项目追加投入的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号文），并经深圳证券交易所同意，公司首次向向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股人民币39.78元，共募集资金91,494.00万元，扣除发行费用7,843.08万元后，募集资金净额为 83,650.92 万元。

上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]验字第90031 号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金
号 总额

1 汽车智能驾驶感知产品生产项目 15,885.00 15,885.00

序 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金
号 总额

2 研发中心建设项目 12,518.00 12,518.00

3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业 3,763.00 3,763.00
信息化建设项目

4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00

合计 40,166.00 40,166.00

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金累计投入 57,556.09 万元，尚未使用的金
额为 27,970.24 万元（其中募集资金 25,658.46 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,311.78 万元，发行费进项税 436.37 万元）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 91,494.00

减：发行费用 7,843.08

募集资金净额 83,650.92

减：以前年度直接投入募集资金投资项目 ……
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