公告日期：2025-04-18

深圳市致尚科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（庞霖霖）

本人（庞霖霖）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益。

本人于 2024 年 11 月 14 日被选举为第三届董事会独立董事，担任公司的独
立董事及各专门委员会相关职务。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人庞霖霖，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。2008 年 9 月至 2009 年 3 月任比亚迪股份有限公司管理会计，
2009 年 3 月至 2011 年 3 月任深圳市鹏城会计师事务所审计员，2011 年 3 月至
2012 年 3 月任福建省华廷投资管理有限公司投资经理，2012 年 5 月至 2020 年 5
月历任长城证券股份有限公司投行部项目经理、高级经理、业务董事，2020 年 5
月至 2020 年 9 月任五矿证券有限公司投行部执行总经理，2020 年 10 月至今任
职于深圳市睿联技术股份有限公司，现任深圳市睿联技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：


董事姓 本报告期应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东
名 事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 大会次数

庞霖霖 1 1 0 0 0 否 1

本人出席的董事会会议和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议

合法有效，对董事会会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存在有异议的事

项。

（二）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）出席董事会专门委员会的工作情况

2024 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会的召集人、提名委员会

的成员，积极参与相关会议，认真仔细地审阅议案相关资料，并及时同公司人员

沟通交流，切实履行了委员会职能。

1．本人在审计委员会的履职情况如下：

会议届次 召开日期 议案序号 议案事项 意见类型

第三届董事会审计 2024年11月14日 议案1 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意

委员会第一次会议

2．本人在提名委员会的履职情况如下：

会议届次 召开日期 议案序号 议案事项 意见类型

议案1 《关于聘任公司总经理的议案》 同意

议案2 《关于聘任公司副总经理的议案》 同意

第三届董事会提名 2024年11月14日

委员会第一次会议 ……
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