公告日期：2024-07-30

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-037
浙江恒达新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年7月 30日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024
年 7 月 25 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人，
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司监事会提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。


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为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名周青先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.2 提名黄凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

议案内容：

为降低公司总融资成本、扩大融资渠道，公司（含子公司，下同）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款，为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司拟开展远期售汇、结汇等外汇衍生品业务。公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业务总金额不超过人民币 50,000万元人民币或等值外币，上述额度自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用。

公司将在上述额度内开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-040）。


证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-037
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、券商收益凭证、信托计划等。公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购……
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