公告日期：2024-04-20

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-010
广东博盈特焊技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次 2023 年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）

7、会议出席对象：


（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中

心四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》（逐项表决） √作为投票对象的子
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