公告日期：2024-07-05

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-037
南京波长光电科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募
资金追加投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次调整的募投项目：将原募投项目“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”；

2．项目投资总额调整：项目投资总额由7,474.09万元增加至18,633.26万元；
3．项目内容调整：主要为增加“微纳光学实验室”研发设备及配套投入并增加研发及综合办公基础设施投入，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12
月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日，项目实施地点、实施主体等其他内容均保持
不变；

4．拟使用募集资金净额调整：拟使用募集资金净额由 7,474.09 万元增加至
18,633.26 万元，其中增加的 11,159.17 万元公司以首次公开发行股票超募资金投入；

5．本次调整募投项目事项尚须提交公司股东大会审议。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日
召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的议案》，同意增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“波长光学研究院建设项目”（以下简称“研究院项目”或“原募投项目”）的建设
内容，拟增加“微纳光学实验室”研发设备及配套投入并增加研发及综合办公基础设施投入，将项目名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由
7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12
月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日。公司拟继续使用原募投项目募集资金余额（含
期间利息及理财收益）投入，对于投资总额增加的差额 11,159.17 万元部分将使用公司首次公开发行股票超募资金投入。

本次调整募集资金投资项目的事项尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议；本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次调整募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易
所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28 万元用于“激光光学产品生产项目”、“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为 44,018.01 万元。
该募集资金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天
职业字[2023]44177 号《验资报告》。

（二）本次拟增加部分募投项目建设内容的情况

为了提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，公司拟增加首发募投项目“波长光学研究院建设项目”的建设内容，增加“微纳光学实验室”研发设备及配套投入并增加研发及办公基础设施投入，将项目名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，项目预

计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日。公司拟

继续使用原募投项目募集资金余额（含期间利息及理财收益）投入，对于投资总

额增加的差额 11,159.17 万元部分将使用公司首次公开发行股票超募资金投入。

其他募投项目保持不变，具体的变更情况如下：

募集资 变更前 ……
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