公告日期：2024-12-26

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-048
上海阿莱德实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 139 名，代表股份 73,714,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7147％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 73,200,000 股，占
公司有表决权股份总数的 73.2000％。通过网络投票的股东 127 人，代表股份514,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5147％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意 73,554,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7829％；反对 152,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2065％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0106％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意 73,534,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7550％；反对 175,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2382％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0068％。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件

1、2024 年第三次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

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