公告日期：2026-08-25

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-023
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
24 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》，定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 召开 2026
年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议：2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 9 月 11 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2026 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 4 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至 2026 年 9 月 4 日（星期五）下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号，江苏协
昌电子科技集团股份有限公司 1321 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托

理财的议案》 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中 小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、现场登记时间：2026 年 9 月 10 日（星期四），9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还……
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