公告日期：2024-04-23

深圳光大同创新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况

（一）公司整体经营数据

2023 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，有效贯彻落实公司年度经营计划，取得了较好的经营成果。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，同比增长 60.50%。
2023 年度公司实现营业收入 100,651.86 万元，同比增长 1.09%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,466.52 万元，同比增长 0.70%。

公司注重创新发展，持续加大技术研发，2023 年研发投入 5,244.82 万元，
同比增长 24.06%。

（二）所处行业地位及公司定位

公司是国家高新技术企业，经过十余年的发展，目前具有成熟的生产工艺、专业的研发人员、丰富的管理经验，凭借优质的服务客户能力和快速的响应客户能力，获得了国内外知名消费电子企业的认可。

公司除了深耕消费电子领域外，积极拓展其他领域业务。公司以材料的轻量化、环保化为发展方向，定位为“绿、轻、新”的发展策略，专注于环保、轻量
化、新工艺改良等发展方向，提供围绕成本优化、工艺创新、材料研发为策略的综合解决方案，并且不断推广至新的客户领域，形成以“绿、轻、新”为中心，多个应用领域拓展的“3+N”格局。

公司贯彻以客户为中心的策略，积极在原有客户基础上配合研发及推广新产品；同时将成功的产品案例拓展至新客户，丰富了公司的产品线，进一步增强了公司的产品力及竞争力。

二、2023 年董事会及专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

第一届董事 关于公司为全资子公司提供担保的议案

1 2023.1.13 会第二十七 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
次会议 的议案

第一届董事 关于同意部分高级管理人员、核心员工设立
2 2023.2.17 会第二十八 专项资产管理计划参与公司首次公开发行股
次会议 票并在创业板上市战略配售的议案

关于决定募集资金专户的议案

关于延长公司首次公开发行股票并在创业板
第一届董事 上市决议有效期的议案

3 2023.2.18 会第二十九 关于提请股东大会延长授权董事会办理与首
次会议 次公开发行股票并在创业板上市有关事宜决
议有效期的议案

关于公司为全资子公司提供担保的议案

第一届董事 关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分
4 2023.3.7 会第三十次 行申请银行综合授信的议案

会议 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案

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