公告日期：2024-05-13

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-026
天键电声股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议
室。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长冯砚儒先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况


1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 87,216,400 股，占上市公司总
股份的 74.9862％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,579,100 股，占上市公司总股
份的 56.3830％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 21,637,300 股，占上市公司总股份的
18.6031％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,186,400 股，占上市公司
总股份的 1.8798％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,186,300 股，占上市公司总股份
的 1.8797％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 87,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 2,186,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：同意 87,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况：同意 87,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

总表决情况：同意 87,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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